6月26日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局四部委聯(lián)合召開企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)啟動會，共同運行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。6月26日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合召開企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)啟動會，共同運行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)驗證系統(tǒng)啟動。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)建立了部委、人民銀行、銀行等參與機構(gòu)之間的信息共享和核查通道，實現(xiàn)了企業(yè)相關(guān)人員手機號碼、企業(yè)納稅狀況、企業(yè)登記信息核查三大功能:
第一，專注！企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查的主要內(nèi)容包括:
1、建設(shè)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)核查系統(tǒng)是取消企業(yè)賬戶許可、優(yōu)化企業(yè)賬戶服務(wù)和全面加強企業(yè)賬戶事后監(jiān)管的基本配套措施。
2.目前，工商銀行、交通銀行、中信銀行、中國民生銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、廣州浦東發(fā)展銀行等8家銀行是首批接入企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)核查系統(tǒng)的用戶。其他銀行和非銀行支付機構(gòu)將按照“自愿接入”的原則陸續(xù)申請接入該系統(tǒng)。
換句話說，該系統(tǒng)將很快覆蓋所有銀行。
3.未來，四部門將深化部門間信息共享交流惠州機制，逐步拓展企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)功能，依托系統(tǒng)在企業(yè)和個人賬戶服務(wù)、信用信息共享等方面深化惠州。
二、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對企業(yè)和會計有什么影響？
1.虛名假賬戶開戶方式被徹底封殺！
依托企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)核查系統(tǒng)，銀行、非銀行支付機構(gòu)等參與機構(gòu)可對手機實名信息、企業(yè)納稅狀況、企業(yè)登記信息等重要信息進行核查。對企業(yè)相關(guān)人員，多維度、及時、準確地核實企業(yè)和法人身份的真實性，了解企業(yè)經(jīng)營狀況、實際受益人等。，動態(tài)認定企業(yè)開戶資格，推進企業(yè)賬戶實名登記制度實施。
2.私人賬戶避稅行不通！
參與機構(gòu)依托該系統(tǒng)，及時準確識別企業(yè)身份，防范企業(yè)預(yù)留手機號被他人操縱、空空殼公司開戶、持假證件開戶等異常賬戶風(fēng)險，提高開戶審核水平和能力，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢、逃稅等違法犯罪風(fēng)險，維護經(jīng)濟金融秩序，維護社會公共利益。
3.會計工作量大大減少！
一方面，依托權(quán)威便捷的企業(yè)信息核查渠道，參與機構(gòu)進一步提高開戶審核效率，降低對輔助鑒定材料的要求，提高業(yè)務(wù)辦理效率；另一方面，結(jié)合企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)應(yīng)用，進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，利用企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋信息，減少企業(yè)填表等工作量，全面提升企業(yè)開戶體驗。
19年以來，20萬公私轉(zhuǎn)賬被嚴查！
一、嚴查私事革命、個人賬戶避稅、政策一號文件
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機構(gòu)大額交易報告有關(guān)要求的通知》政策，為落實《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)有關(guān)規(guī)定，進一步完善大額交易和可疑交易報告機制，提高資金監(jiān)控有效性，現(xiàn)就非銀行支付機構(gòu)實施大額交易報告制度有關(guān)要求通知如下:
內(nèi)容二。非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶和單方面累計資本性收入或支出為基礎(chǔ)，計算并報告以下大規(guī)模交易:
(一)當(dāng)日單筆或累計成交金額在5萬元以上(含5萬元
人民幣)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收付。
(2)非自然人客戶支付賬戶及其他賬戶發(fā)生當(dāng)日，單筆或累計交易金額在200萬元人民幣(含200萬元人民幣)以上，外幣等值20萬元人民幣。
美元以上(含200，000美元)的資金轉(zhuǎn)移。
(3)自然人客戶支付賬戶及其他賬戶發(fā)生當(dāng)日，單筆或累計交易金額在50萬元(含50萬元)以上，外幣等值10萬美元。
以上國內(nèi)資金轉(zhuǎn)賬(含10萬美元)。
(4)自然人客戶的支付賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日，單筆交易或累計交易金額在20萬元(含20萬元)以上，外幣等值1
跨境轉(zhuǎn)賬10，000美元以上(含10，000美元)。
很明確的告訴大家，針對私房戶的避稅方式是行不通的！對私自和私下向社會轉(zhuǎn)移20萬元以上的將從嚴查處:
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